El gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra más de una docena de ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a una red criminal dedicada al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, como parte de su estrategia para frenar el flujo de opioides sintéticos hacia territorio estadounidense y desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado.

LOS PERFILES DE LA RED CRIMINAL MEXICANA

Entre los sancionados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como uno de los principales operadores financieros del grupo criminal. Según las autoridades, lidera una sofisticada red de lavado de dinero que utiliza criptomonedas para transferir ganancias provenientes del tráfico de drogas como el fentanilo, la cocaína y la metanfetamina.

Ojeda Avilés estaría vinculado con la facción de Los Chapitos, donde coordina la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos para posteriormente convertirlas en activos digitales y enviarlas a México. Además, se le atribuye la supervisión de envíos de droga hacia el país vecino.

Su ascenso dentro de la organización se habría consolidado tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, en febrero de 2025, adoptando y perfeccionando los mismos métodos financieros ilícitos.

Otro de los nombres relevantes es Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, señalado como líder de una red de tráfico de drogas y lavado de dinero activa desde 2007. Es considerado un importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en Estados Unidos.

Actualmente prófugo, González Peñuelas ha sido acusado en tribunales federales de California y Colorado por narcotráfico internacional. Incluso, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofreció en 2024 una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

OPERADORES FINANCIEROS Y COLABORADORES

La estructura criminal también incluye a Jesús Alonso Aispuro Félix, quien funge como intermediario financiero, encargado de gestionar transferencias masivas mediante criptomonedas para ocultar el origen ilícito de los recursos.

En tanto, Rodrigo Alarcón Palomares es señalado como socio de Ojeda Avilés, responsable de facilitar el retiro de dinero en Estados Unidos. Cuenta con cargos por lavado de dinero en Colorado y fue detenido en México en octubre de 2023.

EMPRESARIOS Y RED DE TESTAFERROS

El entramado también alcanza al sector empresarial. Alfredo Orozco Romero fue sancionado por actuar como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con envíos de cocaína. Además, es vinculado con el control de la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y un restaurante en Chihuahua.

Dentro de esta red, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero son identificadas como presuntas prestanombres, utilizadas para administrar activos y negocios ligados a Orozco Romero.

Las sanciones de la OFAC implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país, lo que representa un golpe directo a las finanzas de esta red criminal.

Con información de Infobae y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos